Questa pagina consente di scaricare il modello di verbale per il rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione di una cooperativa in formato Word e PDF. Il documento è un fac-simile pensato per agevolare la redazione formale del verbale assembleare, includendo tutte le sezioni utili: convocazione, verifica della validità dell’assemblea, ordine del giorno, presentazione delle candidature, modalità e risultati delle votazioni, proclamazione degli eletti, nomina del Presidente e delle eventuali cariche interne, durata delle cariche, dichiarazioni di accettazione e chiusura dei lavori.
Fac simile verbale rinnovo cariche consiglio di amministrazione cooperativa Word
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Fac simile verbale rinnovo cariche consiglio di amministrazione cooperativa PDF
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Esempio verbale rinnovo cariche consiglio di amministrazione cooperativa
Oggetto: Verbale dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa _____________
Data: _____________
Luogo: _____________
Ora di inizio: _____________
Presiede l’Assemblea: _____________ (in qualità di _____________)
Assiste quale segretario: _____________
Elenco dei presenti (soci e delegati):
1) _____________ (n. azioni/quote _____________)
2) _____________ (n. azioni/quote _____________)
3) _____________ (n. azioni/quote _____________)
…
Totale presenti in proprio: _____________
Totale presenti per delega: _____________
Totale complessivo dei presenti: _____________
Verifica della validità dell’assemblea:
Constatato che risultano presenti/suscitate le condizioni di legge e dello statuto per la validità dell’assemblea (soglia minima richiesta: _____________), la stessa viene dichiarata valida/inizia i lavori alle ore _____________.
Ordine del giorno:
1. Rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei consiglieri.
2. Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Eventuali comunicazioni e determinazioni correlate.
Svolgimento:
Il Presidente/Presidente provvisorio illustra i motivi della riunione e l’ordine del giorno.
Si procede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione: si propone e si delibera per il numero di _____________ consiglieri.
Presentazione candidature:
Sono state presentate le seguenti candidature per la carica di consigliere:
1) _____________
2) _____________
3) _____________
…
Dichiarazioni di accettazione della candidatura: _____________
Modalità di voto:
Si procede alla votazione tramite: (barrare la modalità adottata)
– voto palese
– voto segreto
– per lettera/delega
– altra modalità: _____________
Risultati delle votazioni per l’elezione dei consiglieri:
– Candidato: _____________ — Voti favorevoli: _____________ — Voti contrari: _____________ — Astenuti: _____________ — Esito: _____________
– Candidato: _____________ — Voti favorevoli: _____________ — Voti contrari: _____________ — Astenuti: _____________ — Esito: _____________
– Candidato: _____________ — Voti favorevoli: _____________ — Voti contrari: _____________ — Astenuti: _____________ — Esito: _____________
…
Conseguente proclamazione degli eletti come componenti del Consiglio di Amministrazione:
1) _____________ — carica: Consigliere
2) _____________ — carica: Consigliere
3) _____________ — carica: Consigliere
…
Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione:
Si procede all’elezione del Presidente fra i consiglieri eletti.
Candidature per la Presidenza:
– _____________
– _____________
Modalità di voto: _____________
Risultati: Presidente eletto: _____________ — Voti favorevoli: _____________ — Voti contrari: _____________ — Astenuti: _____________
Nomina di eventuali cariche interne (es. vicepresidente, segretario del CdA, amministratore delegato):
– Vicepresidente: _____________ — Modalità/risultato: _____________
– Amministratore delegato (se previsto): _____________ — Modalità/risultato: _____________
Durata della carica e decorrenza:
Le cariche sono conferite per la durata di _____________ anni, con decorrenza dal _____________ e scadenza il _____________, salvo diversa disposizione statutaria.
Dichiarazioni e comunicazioni:
Il/La Presidente e i membri eletti dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in cause di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi dello statuto e della normativa vigente.
Eventuali comunicazioni rilevanti: _____________
Deliberazioni accessorie:
Eventuali altre deliberazioni assunte relative al rinnovo delle cariche o alla composizione/organizzazione del CdA: _____________
Chiusura dei lavori:
Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, l’assemblea viene tolta alle ore _____________.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data: _____________
Il Presidente: _____________________________
Nome e cognome: _____________
Il Segretario verbalizzante: _____________________________
Nome e cognome: _____________
Firme dei membri del Consiglio di Amministrazione eletti:
1) _____________________________ — Nome: _____________ — Ruolo: _____________
2) _____________________________ — Nome: _____________ — Ruolo: _____________
3) _____________________________ — Nome: _____________ — Ruolo: _____________
…
Eventuali allegati al presente verbale:
– Elenco firme dei presenti: _____________
– Copia delle deleghe: _____________
– Elenco delle candidature presentate: _____________
– Altro: _____________
Come compilare il modello verbale rinnovo cariche consiglio di amministrazione cooperativa
Il verbale per il rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione è il documento ufficiale che attesta le operazioni svolte dall’assemblea dei soci in relazione alla nomina dei nuovi amministratori e alla composizione degli organi sociali. Per compilare correttamente il modello occorre innanzitutto inserire con precisione i dati di contesto: la denominazione della cooperativa, la data, il luogo e l’ora di inizio dell’assemblea, nonché l’indicazione di chi presiede la riunione e di chi assume le funzioni di segretario verbalizzante.
Segue la rilevazione dei presenti, con la distinzione tra soci presenti in proprio e per delega e l’indicazione del numero di quote o azioni possedute se previsto dallo statuto; questa parte è fondamentale per la verifica della validità dell’assemblea e per dimostrare il raggiungimento delle soglie richieste per deliberare secondo legge e disposizione statutaria. Nella sezione dedicata all’ordine del giorno deve essere riportato in modo chiaro l’oggetto unico o plurimo della convocazione, specificando che l’assemblea è chiamata al rinnovo delle cariche e alla determinazione del numero dei consiglieri.
Durante lo svolgimento dei lavori vanno annotate le decisioni relative al numero dei membri del CdA e le eventuali candidature presentate, indicando per ciascuna la dichiarazione di accettazione da parte del candidato. La modalità di voto adottata deve essere descritta e riportata fedelmente nel verbale, così come i risultati numerici per ogni candidato con l’indicazione di voti favorevoli, contrari e astenuti; da questi dati deriva la proclamazione ufficiale degli eletti.
Se l’assemblea procede immediatamente all’elezione del Presidente del Consiglio, occorre documentare candidature, modalità di votazione e risultato, e analogamente annotare la nomina di eventuali cariche interne come vicepresidente, amministratore delegato o segretario del CdA, con la durata e la decorrenza delle cariche. È buona prassi far dichiarare agli eletti l’accettazione della carica e l’assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, riportando eventuali comunicazioni o condizioni particolari comunicate in sede di assemblea.
Infine, il verbale deve indicare la chiusura dei lavori con l’ora di fine, essere letto, approvato e sottoscritto dalle persone preposte (presidente, segretario e, se richiesto, dai membri del CdA eletti), e può essere corredato da allegati utili come l’elenco delle firme, le deleghe e la documentazione delle candidature; conservare una copia conforme agli atti sociali è essenziale per gli adempimenti successivi e per eventuali verifiche legali o amministrative.