Fac simile verbale cda cooperativa edilizia per nomina direttore lavori Word
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Fac simile verbale cda cooperativa edilizia per nomina direttore lavori PDF
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Esempio verbale cda cooperativa edilizia per nomina direttore lavori
Luogo della riunione: _____________
Data: _____________
Ora: _____________
Prot. n.: _____________
Presiede la seduta: _____________
Funzione del presidente: _____________
Nomina del verbalizzante: _____________
Componenti del Consiglio di Amministrazione presenti:
1) _____________
2) _____________
3) _____________
4) _____________
5) _____________
Componenti assenti: _____________
Verifica del numero legale:
Numero presenti: _____________
Numero componenti del CdA: _____________
Esito: _____________
Ordine del giorno:
1) Nomina del Direttore dei Lavori per l’intervento di cui all’oggetto;
2) Determinazione incarico, compenso e poteri;
3) Varie ed eventuali.
Svolgimento della seduta:
Il Presidente apre la seduta alle ore _____________ e illustra l’ordine del giorno focalizzando l’attenzione sulla necessità di procedere alla nomina del Direttore dei Lavori per l’intervento in oggetto, motivando la proposta con le seguenti considerazioni: _____________
Proposta di nomina:
Il Consiglio delibera di proporre per la nomina la seguente persona:
Nome e cognome: _____________
Codice fiscale: _____________
Professione/qualifica: _____________
Iscrizione all’Ordine/Albo: _____________
Numero di iscrizione: _____________
Recapito professionale: _____________
PEC/e-mail: _____________
Telefono: _____________
Incarico e termini:
Oggetto dell’incarico: Direzione dei Lavori per _____________
Durata dell’incarico: dal _____________ al _____________ (eventuale termine finale o a ultimazione lavori)
Data inizio attività: _____________
Eventuali proroghe: _____________
Compenso e modalità di pagamento:
Compenso lordo professionale: _____________
Spese anticipate e rimborsi: _____________
Modalità di pagamento: _____________
Imputazione contabile: _____________
Poteri e responsabilità conferiti:
Poteri conferiti al Direttore dei Lavori: _____________
Responsabilità e obblighi: _____________
Copia del capitolato e disciplinare consegnata al DDL: Sì/No (barrare): _____________
Documenti allegati all’incarico: _____________
Votazione:
Risultato della votazione:
Voti favorevoli: _____________
Voti contrari: _____________
Astenuti: _____________
Delibera approvata: Sì/No (barrare): _____________
Determinazioni:
Il Consiglio, con voti espressi come sopra, delibera di nominare Direttore dei Lavori per l’intervento di cui all’oggetto il Sig./la Sig.ra _____________, conferendogli i poteri e gli incarichi come sopra specificati, alle condizioni economiche indicate.
Accettazione dell’incarico:
Il Sig./la Sig.ra _____________ dichiara di accettare l’incarico alle condizioni sopra riportate e si impegna a svolgere le attività previste ai sensi delle norme vigenti.
Data accettazione: _____________
Firma del Direttore dei Lavori: _____________
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Presidente: _____________
Firma del Segretario verbalizzante: _____________
Allegati al verbale:
1) Curriculum del nominato: _____________
2) Capitolato/Progetto esecutivo: _____________
3) Preventivo/Offerta: _____________
4) Copia documento di identità: _____________
5) Altro: _____________
Eventuali note finali: _____________
Il presente verbale, redatto in data _____________, viene sottoscritto per presa visione e accettazione:
Firma componente CdA 1: _____________
Firma componente CdA 2: _____________
Firma componente CdA 3: _____________
Firma componente CdA 4: _____________
Firma componente CdA 5: _____________
Come compilare il modello verbale cda cooperativa edilizia per nomina direttore lavori
Il verbale del Consiglio di Amministrazione per la nomina del Direttore dei Lavori è un atto formale che documenta la decisione collegiale, indica le condizioni contrattuali e lega le responsabilità dell’incaricato alla normativa vigente; per questo motivo la compilazione deve essere accurata e completa. Si inizia dalla testata inserendo l’oggetto chiaro dell’incarico e i dati della riunione: luogo, data, ora e numero di protocollo per garantire la tracciabilità amministrativa. Vanno poi indicati il presidente della seduta e il verbalizzante, le persone presenti e quelle assenti, verificando e riportando il numero legale e il totale dei componenti del CdA affinché sia evidente la validità della deliberazione. Nella parte descrittiva relativa allo svolgimento della seduta è opportuno sintetizzare le motivazioni alla base della proposta di nomina e richiamare eventuali elementi tecnici o giuridici che giustificano la scelta del nominato.
La sezione dedicata alla proposta di nomina deve contenere i dati anagrafici e professionali completi del candidato: nome, codice fiscale, qualifica, iscrizione all’Ordine o Albo, numero di iscrizione e recapiti professionali comprensivi di PEC o e-mail e telefono, così da rendere immediatamente reperibile il nominato. Per l’incarico e i termini si devono indicare con precisione l’oggetto dell’incarico, la durata contrattuale o il riferimento a “a ultimazione lavori”, la data di inizio attività e le condizioni per eventuali proroghe; qualunque termine ambiguo deve essere evitato per non generare incertezze interpretative in seguito.
La parte economica richiede la quantificazione del compenso lordo professionale, la descrizione delle spese anticipate e delle modalità di rimborso, le tempistiche e le modalità di pagamento e l’imputazione contabile corretta per garantire la conformità ai criteri di bilancio della cooperativa. Nella determinazione dei poteri e delle responsabilità è necessario specificare le attribuzioni operative del Direttore dei Lavori, i limiti di spesa delegati, i rapporti con il direttore operativo del progetto e con l’appaltatore e gli obblighi di rendicontazione prevedendo la consegna della copia del capitolato e del disciplinare, nonché l’elenco degli allegati consegnati al nominato.
La parte finale del verbale deve registrare il risultato della votazione con il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti e l’indicazione esplicita dell’approvazione o meno della delibera. È fondamentale acquisire nell’atto l’accettazione scritta dell’incarico da parte del Direttore dei Lavori, con la data e la firma, così da formalizzare l’accordo. I firmatari del verbale, inclusi presidente e verbalizzante, devono sottoscriverlo e, se richiesto dallo statuto o da prassi interne, far firmare anche i componenti del CdA per presa visione.
Prima di archiviare il verbale è buona pratica verificare la presenza di tutti gli allegati indicati (curriculum, progetto esecutivo, preventivo, copia documento d’identità ecc.), conservare copie digitali e cartacee nel libro verbali e negli archivi della cooperativa, e segnalare agli uffici competenti l’imputazione contabile. Infine accertarsi della conformità alle normative professionali e antimafia, ove applicabili, e annotare eventuali prescrizioni o condizioni sospensive utili per future verifiche o per la sottoscrizione di contratti con l’appaltatore o con il nominato.