Questa pagina consente di scaricare il modello di verbale per la nomina del Consiglio di Amministrazione di una cooperativa nei formati Word e PDF. Il documento è pensato per registrare ufficialmente, con le informazioni essenziali sulle persone coinvolte, le deliberazioni assunte dall’assemblea o dal consiglio in merito alla nomina dei consiglieri e alla designazione delle cariche sociali; può essere utilizzato come traccia standardizzata per redigere un verbale conforme alle prassi societarie e utile per l’archiviazione e le eventuali iscrizioni presso il Registro delle Imprese o altri adempimenti amministrativi.
Fac simile verbale nomina cda cooperativa Word
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Fac simile verbale nomina cda cooperativa PDF
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Esempio verbale nomina cda cooperativa
Data: _____________
Luogo: _____________
Ora inizio: _____________
Ora fine: _____________
Tipo di riunione: _____________ (assemblea ordinaria/straordinaria/consiglio di amministrazione)
Presiede: _____________
Assiste come segretario verbalizzante: _____________
Presenti (elenco nominativi e qualità):
1) _____________ – Qualità: _____________
2) _____________ – Qualità: _____________
3) _____________ – Qualità: _____________
4) _____________ – Qualità: _____________
5) _____________ – Qualità: _____________
6) _____________ – Qualità: _____________
7) _____________ – Qualità: _____________
(aggiungere righe se necessario)
Assenti: _____________
Constatazione del quorum:
Numero soci/consiglieri convocati: _____________
Numero presenti: _____________
Il quorum necessario per deliberare: _____________
Esito verifica quorum: _____________ (riunione valida/riunione non valida)
Ordine del giorno:
1) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il mandato _____________ (dal _____________ al _____________)
2) Designazione delle cariche sociali (Presidente, Vicepresidente, Amministratore/i delegato/i)
3) Varie ed eventuali
Svolgimento:
Il Presidente apre la seduta, illustra i punti all’ordine del giorno e propone la nomina del Consiglio di Amministrazione.
Deliberazioni:
Punto 1 – Nomina del Consiglio di Amministrazione
Dopo discussione, si deliberano le seguenti nomine a componenti del Consiglio di Amministrazione:
1) _____________ – Nato/a a _____________ il _____________ – Codice fiscale: _____________ – Residenza: _____________
2) _____________ – Nato/a a _____________ il _____________ – Codice fiscale: _____________ – Residenza: _____________
3) _____________ – Nato/a a _____________ il _____________ – Codice fiscale: _____________ – Residenza: _____________
4) _____________ – Nato/a a _____________ il _____________ – Codice fiscale: _____________ – Residenza: _____________
5) _____________ – Nato/a a _____________ il _____________ – Codice fiscale: _____________ – Residenza: _____________
6) _____________ – Nato/a a _____________ il _____________ – Codice fiscale: _____________ – Residenza: _____________
7) _____________ – Nato/a a _____________ il _____________ – Codice fiscale: _____________ – Residenza: _____________
(aggiungere righe se necessario)
Risultato votazione per l’elezione del Consiglio di Amministrazione:
Voti favorevoli: _____________
Voti contrari: _____________
Astenuti: _____________
Delibera: _____________ (approvata/non approvata)
Punto 2 – Designazione delle cariche sociali
A seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione, si procede alla designazione delle cariche come segue:
Presidente del Consiglio di Amministrazione:
Nome e cognome: _____________
Voti favorevoli: _____________
Voti contrari: _____________
Astenuti: _____________
Accetta la carica: _____________ (sì/no)
Dichiarazioni di incompatibilità/inquando: _____________
Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione:
Nome e cognome: _____________
Voti favorevoli: _____________
Voti contrari: _____________
Astenuti: _____________
Accetta la carica: _____________ (sì/no)
Dichiarazioni di incompatibilità/inquando: _____________
Amministratore delegato (se previsto):
Nome e cognome: _____________
Poteri e deleghe conferite: _____________
Voti favorevoli: _____________
Voti contrari: _____________
Astenuti: _____________
Accetta la carica: _____________ (sì/no)
Dichiarazioni di incompatibilità/inquanto: _____________
Altre cariche (se previste):
Carica: _____________ – Nome: _____________ – Accetta: _____________
Carica: _____________ – Nome: _____________ – Accetta: _____________
Dichiarazioni dei nominati:
I nominati dichiarano di accettare le cariche conferite e di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o inconferibilità ai sensi di legge, fatta salva diversa specificazione:
Dichiarazioni: _____________
Poteri di sottoscrizione e rappresentanza:
Si stabilisce che la firma sociale e la rappresentanza legale della cooperativa sono attribuite a:
Nome: _____________ – Carica: _____________ – Poteri: _____________
Nome: _____________ – Carica: _____________ – Poteri: _____________
Varie ed eventuali:
___________
Chiusura della seduta:
Alle ore _____________, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo: _____________
Data: _____________
Il Presidente: _____________
Il Segretario verbalizzante: _____________
Componenti del Consiglio di Amministrazione (firme):
1) _____________
2) _____________
3) _____________
4) _____________
5) _____________
6) _____________
7) _____________
Eventuali allegati al verbale:
1) Elenco presenza/mandati: _____________
2) Copia documenti di identità nominati: _____________
3) Altro: _____________
Come compilare il modello verbale nomina cda cooperativa
Il verbale di nomina del Consiglio di Amministrazione è il documento ufficiale che attesta le decisioni adottate dall’assemblea dei soci o dal consiglio in merito alla composizione dell’organo amministrativo e alla designazione delle cariche sociali; per questo motivo la compilazione richiede attenzione sia alla completezza dei dati anagrafici dei nominati sia alla documentazione del procedimento deliberativo, delle modalità di voto e dell’esito finale.
All’inizio del verbale è opportuno indicare data, luogo e orario di inizio e termine della riunione, la natura della convocazione e le persone che hanno presieduto e verbalizzato la seduta, in modo da ricostruire chiaramente l’evento formale; nella sezione delle presenze bisogna elencare i partecipanti precisando la loro qualità (socio, consigliere, delegato) e annotare eventuali assenze o mandati, allegando quando previsto l’elenco delle deleghe o copia dei documenti di identità.
La constatazione del quorum è un passaggio cruciale: vanno riportati il numero di soci o consiglieri convocati, il numero effettivamente presenti e il quorum richiesto dallo statuto per la validità della deliberazione, con l’esito della verifica che attesta la validità o meno della riunione. Nell’ordine del giorno va specificato in modo puntuale l’oggetto della votazione, comprese le date di inizio e fine del mandato del nuovo Consiglio; durante la parte relativa alle deliberazioni si devono indicare i nominativi dei candidati eletti con i relativi dati anagrafici, codice fiscale e residenza, e successivamente riportare il risultato numerico della votazione con voti favorevoli, contrari e astenuti, nonché l’esito formale della delibera.
Per la designazione delle cariche occorre registrare nome, carica conferita, eventuali poteri e deleghe attribuiti e l’accettazione espressa da parte dell’interessato, insieme a ogni dichiarazione di incompatibilità, ineleggibilità o conflitto di interessi eventualmente emersa; se è prevista la nomina di un amministratore delegato, vanno dettagliati i poteri conferiti e i limiti delle deleghe. Le dichiarazioni rilasciate dai nominati devono essere riportate testualmente quando rilevanti e, se necessario, vanno allegati i documenti che comprovano eventuali requisiti o incompatibilità.
Infine, è necessario definire e trascrivere chi è autorizzato alla firma sociale e alla rappresentanza legale della cooperativa, specificando le modalità di firma e i poteri relativi, con la chiusura del verbale che indica l’ora di fine della seduta e le firme del Presidente, del segretario verbalizzante e dei membri del Consiglio; qualsiasi documento allegato, come l’elenco delle presenze, le deleghe o le copie dei documenti di identità, deve essere richiamato nel testo del verbale e conservato insieme ad esso per garantire la tracciabilità e la validità formale dell’atto.